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    龙溪股份八届二次董事会决议公告
    2021-08-27 15:26
    【字体:

    证券代码:600592       证券简称:龙溪股份      编号:2021-034

    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

    八届二次董事会决议公告

    ????本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)八届二次董事会会议通知于2021年8月16日以书面形式发出,会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到董事9人,会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经表决,审议通过以下决议:

    1、公司2021年半年度报告全文及其摘要,相关内容刊登在2021年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案,具体内容详见公司刊登在2021年8月27日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于变更会计师事务所的公告》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案。

    公司董事会定于2021年9月16日在福建省漳州市龙文区福岐北路9号公司蓝田二厂区二楼会议室召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在2021年8月27日出版的《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《龙溪股份关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    上述第2项议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议通过后生效。后续公司将在上交所网站(www.sse.com.cn)挂网刊登《龙溪股份2021年第三次临时股东大会会议资料》,详尽披露本次临时股东大会的议案。

    特此公告。

    福建龙溪轴承(集团)股份有限公司

    董   事   会

    2021年8月26日