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          福建龍溪軸承(集團)股份有限公司?>?投資者關系?>?臨時公告
          龍溪股份七屆二十七次董事會決議公告
          2020-12-15 08:19
          【字體:

          證券代碼:600592       證券簡稱:龍溪股份      編號:2020-045

          福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

          七屆二十七次董事會決議公告

            本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

          福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)七屆二十七次董事會會議通知于2020年12月10日以書面形式發出,會議于2020年12月14日以通訊表決方式召開;應到董事8人,實到董事8人,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。經表決,審議通過以下議案:

          1、關于修訂公司投融資管理制度的議案;具體內容詳見公司刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份投融資管理制度》;

          表決結果:8票贊成、0票反對、0票棄權。

          2、關于修訂公司內幕信息知情人登記管理制度的議案;具體內容詳見公司刊登在上交所網站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份內幕信息知情人登記管理制度》;

          表決結果:8票贊成、0票反對、0票棄權。

          3、關于召開2020年第二次臨時股東大會的議案;

          公司董事會定于2020年12月30日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會議室召開2020年第二次臨時股東大會。具體內容詳見公司刊登在2020年12月15日出版的《上海證券報》及上交所網站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關于召開2020年第二次臨時股東大會的通知》。

          表決結果:8票贊成、0票反對、0票棄權。

          上述第1項議案需提交公司2020年第二次臨時股東大會審議通過后生效。后續公司將在上交所網站(www.sse.com.cn)掛網刊登《龍溪股份2020年第二次臨時股東大會會議資料》,詳盡披露本次臨時股東大會的相關議案。

          特此公告。

          福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

          董    事    會

          2020年12月14日

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